(27.12.2011)
Neue Auswüchse in der griechischen Schuldenkrise: Unter dem Vorwurf der Unterschlagung und der Geldwäsche hat die griechische Polizei den Abt eines Klosters auf dem Berg Athos festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Dabei handelt es sich um den aus Zypern stammenden und politisch bestens
(11.05.2011)
Nach Kritik der Wirtschaftsorganisation OECD und der EU-Kommission hat die schwarz-gelbe Bundesregierung schärfere Vorschriften gegen Geldwäsche auf den Weg gebracht. Mit dem am Mittwoch vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf soll das Geldwäschegesetz internationalen Standards angepasst werden.
(18.04.2011)
Wegen des Vorwurfs der Geldwäsche hat die US-Bundespolizei FBI die Internetadressen der bekanntesten Online-Poker-Portale beschlagnahmt. Die US-Domains von PokerStars, Full Tilt Poker, Absolute Poker und Ultimate Bet sind derzeit gesperrt und zeigen lediglich einen Hinweis des FBI. Die
(14.04.2011)
Der israelische Generalstaatsanwalt will Außenminister Avigdor Lieberman wegen Geldwäsche anklagen. Zuvor wird Lieberman routinemäßig aber noch einmal angehört. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stärkte seinem Minister den Rücken. Im Falle einer Anklage wäre Lieberman vermutlich zum Rücktritt
(07.01.2011)
Wie man Geld "sauber" bekommt und um die Steuer behörden herumschleust, ist in verschiedenen Ermittlungsverfahren der vergangenen Jahre bekannt geworden. Der einstige Genfer Staatsanwalt Bernard Bertossa zum Beispiel hatte dies im Falle Leuna über mehrere Jahre recherchiert. Seine wichtigste
Berlin (dpa) - Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, sieht bei der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland eklatante Lücken. Bei 242 Verfahren in den letzten Jahren sei es den
Verdeckte US-Rauschgiftfahnder haben einem Zeitungsbericht zufolge für mexikanische Drogenkartelle Millionen Dollar gewaschen oder über die Grenze geschmuggelt. Die Ermittler hätten damit
Bei einem Großeinsatz gegen ein europäisches Geldwäsche -Ring hat die spanische Polizei 25 Millionen Euro beschlagnahmt und 20 Verdächtige festgenommen. Der Einsatz habe sich gegen "das größte
Der deutsche Porsche-Veredler Uwe Gemballa ist nach Erkenntnissen der Ermittler in Südafrika von seinem Mörder grausam erstickt worden. Dies berichtete die "Sunday Times" unter Berufung auf die
Der in Südafrika tot gefundene Porsche-Veredler Uwe Gemballa ist offenbar hingerichtet worden. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat die südafrikanische Polizei die Leiche in einem Plastiksack
Der seit Februar in Südafrika vermisste Stuttgarter Porsche-Veredler Uwe Gemballa ist tot. Die südafrikanische Polizei fand seine Leiche in Zellophan-Folie eingewickelt westlich von Pretoria. Wie
Die Vatikanbank ist wegen des Verdachts auf Geldwäsche ins Visier der italienische Finanzpolizei geraten. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete, ermittelt die Staatsanwaltschaft in
Geldwäscher erfinden immer neue Methoden, um illegales in legales Geld zu verwandeln. Experten von Polizei und Finanzaufsicht haben jetzt vor neuen Maschen gewarnt, die sich vor allem ahnungslose
Fast wie zu Zeiten des Kalten Krieges: US-Ermittler haben ein Agentennetzwerk ausgehoben, das für Russland spioniert haben soll. Insgesamt seien zehn Verdächtige in verschiedenen Städten im
Die Großrazzia gegen Umsatzsteuerbetrüger vom vergangenen Mittwoch bringt immer neue Verdächtige - und die Ermittlungen beziehen sich nun auch auf Geldwäsche. "Die Zahl der Beschuldigten weitet sich
Geldwäscher haben es im Fürstentum Liechtenstein nach der Verschärfung von Gesetzen und Vorschriften nicht mehr leicht. Die Zahl der Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei seien 2009 im Vergleich zum
Die OECD erhebt schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung wegen der nachlässigen Geldwäsche -Bekämpfung in Deutschland . Die internationale Finanzarbeitsgruppe FATF werde am 17. Februar in Abu
Die Unternehmen in Deutschland sehen Wirtschaftskriminalität einer Studie zufolge zunehmend als Gefahr. Rund 80 Prozent der Betriebe betrachten kriminelle Handlungen von Mitarbeitern als "ernsthaftes
Die US-Bundespolizei FBI hat am Donnerstag in einer Großaktion mehr als 29 Politiker und Beamte sowie fünf Rabbiner im Bundesstaat New Jersey und in New York festgenommen. Andere Quellen berichten
Spektakulärer Fund: Der Zoll hat bei einer Kontrolle am Frankfurter Flughafen im Reisegepäck eines 29-jährigen Studenten insgesamt 8, 7 Millionen Euro Bargeld entdeckt. Das Geld hatte der Student in
Das Bonner Landgericht hat fünf Computer-Betrüger, die Geld von Online-Bankkunden erbeutet hatten, zu Bewährungs- sowie Haftstrafen bis zu dreieinhalb Jahren verurteilt. Die heute zwischen 21 und
Betrogene Internet-Nutzer geraten nach einem Bericht des Bundeskriminalamtes (BKA) zunehmend selbst unter den Verdacht der Geldwäsche. Fast ein Drittel aller Geldwäsche-Anzeigen des vergangenen
Korruption, Unterschlagung und andere Formen der Wirtschaftskriminalität schädigen deutschlandweit fast jedes zweite Unternehmen. Allerdings ist das Kriminalitätsrisiko in den Bundesländern und
Die Rockergruppe "Hells Angels" dehnt nach Einschätzung des bayerischen Innenministeriums ihr Einflussgebiet mit mafiösen Strukturen zunehmend nach Süddeutschland aus. "Es gibt ernste Hinweise und
Nach den ungenehmigten Milliarden-Spekulationen eines Händlers steht der französischen Großbank Société Générale neuer juristischer Ärger ins Haus. Kontrolleure der Bank seien auf ein Netz von
